TBBIT 反洗錢（AML）公告

尊敬的用戶：

為保障您的資產安全，維護 TBBIT 平台合規運營，預防洗錢、恐怖融資及其他非法金融活動，TBBIT 交易所嚴格遵守國際反洗錢（AML）與反恐融資（CTF）相關法律法規，特發布本《反洗錢公告》。

請在使用平台服務前仔細閱讀並遵守以下要求。

一、反洗錢政策聲明

TBBIT 總是堅持 「了解您的客戶（KYC）」 與 「了解您的交易（KYT）」 原則，對所有使用者執行嚴格的身份驗證、交易監控及風險管理措施。

平台嚴禁任何形式的：

•洗錢活動

•詐騙或黑灰產資金流轉

•非法套利

•恐怖主義融資

•跨平台循環資金

•凍結或製裁地址資金往來

一旦發現使用者涉及可疑行為，TBBIT 有權採取必要風控措施，保障平台整體合規與資產安全。

二、用戶需履行的義務

為符合法規要求，使用者必須履行以下義務：

1. 提供真實有效的身份訊息

包括但不限於手機號碼、信箱、身分證件、地址證明等。

不得偽造、冒用或提供虛假資訊。

2. 資金來源需合法合規

平台禁止使用者使用非法途徑取得的資產進行儲值或交易。

3. 遵守平台交易規則

不得從事任何異常、可疑或高風險行為，如：

•頻繁充提

•非常規套利

•大額異常交易

•多重帳戶關聯操作

4. 帳戶僅限本人使用

嚴禁帳號出租、出售、出借、共用等行為。

5. 配合平台審查

在進行風險核查、資金來源審核或合規覆核時，需如實提供相關證明資料，如：

•銀行流水

•合約

•收入證明

•第三方轉帳憑證等

拒絕配合可能導致服務限制。

三、平台可能採取的風控措施

TBBIT 將對以下行為採取嚴格監控：

•大額或高頻儲值與提現

•異常國家 / 地區頻繁切換 IP

•來自涉詐、黑灰產、制裁名單的地址往來

•平臺內短暫循環資金

•非本人登入、多裝置頻繁切換

•明顯不符合個人資產狀況的超大額交易

如觸發風險警報，平台可能採取以下措施：

1. 限製或暫停儲值、提領、轉帳等功能

2. 臨時凍結部分或全部資產

3. 請用戶提交資金來源證明

4. 限制高風險地區訪問

5. 在必要情況下向監理機關報告

這些措施旨在保護您及平台其他使用者的資產安全。

四、嚴禁的行為（重點）

用戶不得從事以下任何行為：

•利用 TBBIT 從事洗錢、詐騙、賭博、傳銷等違法活動

•使用他人識別資訊註冊或代他人操作帳戶

•與高風險、涉詐、暗網等位址進行加密貨幣往來

•出租、借用、出售帳號或收款帳戶

•利用平台進行對敲交易、虛假交易或非法套現

•參與跨平台循環轉帳洗錢模式

一旦發現上述行為，TBBIT 有權：

1. 立即凍結帳戶

2. 限制所有交易及提現功能

3. 永久封禁帳號

4. 依法向監管機構報告

五、用戶資產安全提示

為確保您的帳戶資產安全，請注意：

•妥善保管您的帳戶密碼與雙重驗證（2FA）

•不要相信任何「代操作、代充值、代投資」等高風險行為

•不點擊陌生鏈接，不向他人透露驗證碼

•如發現帳號異常或疑似被騙，請立即聯絡客服處理

六、公告更新

TBBIT 將依照法律法規、國際標準以及安全策略，不定期更新本《反洗錢公告》。

若您繼續使用平台服務，即視為您已閱讀並同意本公告及後續更新內容。