TBBIT 反洗钱（AML）公告

尊敬的用户：

为保障您的资产安全，维护 TBBIT 平台合规运营，预防洗钱、恐怖融资及其他非法金融活动，TBBIT 交易所严格遵守国际反洗钱（AML）与反恐融资（CTF）相关法律法规，特发布本《反洗钱公告》。

请您在使用平台服务前仔细阅读并遵守以下要求。

一、反洗钱政策声明

TBBIT 始终坚持 “了解您的客户（KYC）” 与 “了解您的交易（KYT）” 原则，对所有用户执行严格的身份验证、交易监控及风险管理措施。

平台严禁任何形式的：

•洗钱活动

•诈骗或黑灰产资金流转

•非法套利

•恐怖融资

•跨平台循环资金

•冻结或制裁地址资金往来

一旦发现用户涉及可疑行为，TBBIT 有权采取必要风控措施，保障平台整体合规与资产安全。

二、用户需履行的义务

为符合法律法规要求，用户必须履行以下义务：

1. 提供真实有效的身份信息

包括但不限于手机号、邮箱、身份证件、地址证明等。

不得伪造、冒用或提供虚假信息。

2. 资金来源需合法合规

平台禁止用户使用非法途径获得的资产进行充值或交易。

3. 遵守平台交易规则

不得从事任何异常、可疑或高风险行为，如：

•频繁充提

•非常规套利

•大额异常交易

•多账户关联操作

4. 账户仅限本人使用

严禁账号出租、出售、出借、共用等行为。

5. 配合平台审查

在进行风险核查、资金来源审核或合规复核时，需如实提供相关证明材料，如：

•银行流水

•合同

•收入证明

•第三方转账凭证等

拒绝配合可能导致服务限制。

三、平台可能采取的风控措施

TBBIT 将对以下行为采取严格监控：

•大额或高频充值与提现

•异常国家 / 地区频繁切换 IP

•来自涉诈、黑灰产、制裁名单的地址往来

•平台内短时间循环资金

•非本人登录、多设备频繁切换

•明显不符合个人资产状况的超大额交易

如触发风险警报，平台可能采取以下措施：

1. 限制或暂停充值、提现、转账等功能

2. 临时冻结部分或全部资产

3. 要求用户提交资金来源证明

4. 限制高风险地区访问

5. 在必要情况下向监管部门报告

这些措施旨在保护您及平台其他用户的资产安全。

四、严禁的行为（重点）

用户不得从事以下任何行为：

•利用 TBBIT 从事洗钱、诈骗、赌博、传销等违法活动

•使用他人身份信息注册或代他人操作账户

•与高风险、涉诈、暗网等地址进行加密货币往来

•出租、借用、出售账号或收款账户

•利用平台进行对敲交易、虚假交易或非法套现

•参与跨平台循环转账洗钱模式

一旦发现上述行为，TBBIT 有权：

1. 立即冻结账户

2. 限制所有交易及提现功能

3. 永久封禁账号

4. 根据法律规定向监管机构报告

五、用户资产安全提示

为确保您的账户资产安全，请注意：

•妥善保管您的账户密码与双重验证（2FA）

•不要相信任何“代操作、代充值、代投资”等高风险行为

•不点击陌生链接，不向他人透露验证码

•如发现账户异常或疑似被骗，请立即联系客服处理

六、公告更新

TBBIT 将依照法律法规、国际标准以及安全策略，不定期更新本《反洗钱公告》。

若您继续使用平台服务，即视为您已阅读并同意本公告及后续更新内容。